<주주제위>

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 규정에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아         래 -

 

1. 일 시 : 2014년 3월 28일 (금요일) 오전 09:00

 

2. 장 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 주식회사 코이즈 2층 대회의실

3. 회의목적사항

가.보고 사항 1)감사보고 2)영업보고

나.부의 안건

제1호 의안 : 제 8 기(2013년 01월 01일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 

                      (연결재무제표 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고 자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.

그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의해 한국

예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

6. 기타사항

- 예년과 마찬가지로 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

2014년 3월 12일