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제14기 정기주주총회 공고

글쓴이 : 최고관리자 날짜 : 2020-03-09 (월) 14:04 조회 : 1865

주주총회 소집공고

(제14기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 규정에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※상법 제542조의4 및 당사 정관 21조의 2항에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                  -  다   음   -



1. 일 시 : 2020년 3월 24일 (화요일) 오전 09:00


2. 장 소 : 충청북도 충주시 대소원면 첨단산업로 146 주식회사 코이즈 3층 메인홀

     

3. 회의목적사항

가.보고 사항 : 감사보고, 영업보고 , 내부회계관리제도 운영실태보고

나.부의 안건

      제1호 의안 : 제14기 (2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일)

                         재무제표및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)
                         승인의 건                      

      제2호 의안 : 감사 재선임의 건
               제2-1호 의안 : 감사 윤종성 재선임의 건 (비상근)
      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷홈페이지에 기재하고 당사, KEB하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보우팅)제도가2018년1월1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

 
6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령』제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 및 모바일 주소 :
 http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장권유시스템 수여기간 :
 2020년 3월14일~ 2020년 3월23일

-기간 중 오전 9시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여


7.   주주총회 참석시 준비물 

주주총회에 참석하실 경우 주총 참석장 및 신분증(주민등록증,운전면허증,여권)을,대리 행사시 주총 참석장, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인)을 준비 하시길 바랍니다.


                                          2020년 03월 09일

                                          주식회사 코이즈

                                 대표이사 조 재 형  (직인생략)
          



   

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